冻结580万 42人被抓 表面为游戏App服务 实为赌博平台洗钱

2019-11-18 16:54| 发布者:搜客宝| 查看: |

  冻结580万,42人被抓!表面为游戏App服务,实为赌博平台洗钱,多个“第四方支付”平台被获破

  大量非法“第四方支付”平台正不断涌现。

  6月13日,公安部召开资讯发布会通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例,其中福建警方破获的一起利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”案引起记者注意,该案件抓获犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元。

  公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业先容,所谓“第四方支付”平台又称聚合支付,聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

  42名犯罪嫌疑人被抓获

  据公安部通报,2018年5月,福建公安机关网安部门工作发现,以肖某等人为首的犯罪团伙大肆利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”活动,随即成立专案组开展立案侦查,迅速查明为肖某团伙提供非法资金结算通道的系北京某科技企业。

  张宏业在回答记者问题时表示“该企业无正规注册的第三方支付平台牌照,利用肖某提供的”四件套“(包括银行卡、手机卡、身份证、密码器)等公民信息批量注册支付宝、财付通等网络支付账号,搭建多个非法支付平台,帮助肖某团伙大肆进行”洗钱“违法犯罪活动,并从中抽取千分之二至千分之五的佣金。”

  2018年12月至2019年1月,专案组在福建、北京、河北等地陆续开展收网行动,抓获企业股东倪某等主要犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元,一举捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的“第四方支付”平台。

  据福建省南平市顺昌县公安局网安大队教导员黄浩先容,所谓“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。通常情况下,使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员,为规避监管,他们只能通过非法支付平台层层转账。

  利用“第四方支付”平台助网络赌博事件频发

  事实上,在此之前的2018年7月,深圳地区曾发生过利用利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案件。

  佛山网警巡查执法的官网微信公众号先容,2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏App时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,参与人数非常庞大。

  经过不断调查,警方发现友汇创联(深圳)学问传播有限企业有重大嫌疑。该企业提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝企业举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

  佛山网警巡查执法称,该企业表面为游戏App提供正规服务,但是其实是依托空壳企业申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

  数据显示,该企业还利用购买的41个空壳企业申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,搜索 天眼查淘宝商保会员是几星 集客搜号宝App,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,企业的非法金额流入额度达34亿元人民币

  值得一提的是,该企业团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

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