荐股赚钱太慢!两80后用假App 直接转走客户200万 拿去买房 被判13年!

2019-07-22 16:27| 发布者:搜客宝| 查看: |

  近日,裁判文书网公布了一起刑事案件,有一个叫任某的投资者,在炒股输了钱,着急回本,被两个骗子忽悠去炒现货黄金,结果发现交易App是假的,数据也是能随意操纵,最后账户归零,于是报了案。

  具体是怎么发生的,大家来看看。

荐股发现没客户

于是起了歪念头

  两个实施诈骗的人,一个叫程军,另一个叫李学军。都是80后。

  据李学军的供词,他曾经在一家福建中讯证券企业工作,业务为向客户推荐股票。

  中讯证券企业其实不是券商,据官网的先容,福建中讯证券研究有限责任企业(简称“中讯证研”)创立于1998年3月16日,是首批经中国证监会批准的,具有证券投资咨询业务资格的专业投资咨询机构。

  李学军在福建中讯证券企业做业务时带客户任某做过三个月左右的股票,有赔有赚。

  2017年三四月份他从福建中讯证券企业离职后到重庆程军的信满盈企业工作。

  信满盈企业主要业务为推广股票,企业的业务员从互联网上搜索客户电话,如客户做股票,他们就向客户发送一个互联网入金口链接,客户把资金注到入金口,在证券交易所买卖股权和炒黄金期货等。他们和中筹企业签订有合同,客户入金后,中筹企业核实客户的投资信息和来源,给他们返点。但一直无业绩,也没挣到钱。

  2017年,李学军从福州到重庆跟着程军一起推销炒黄金期货。

  李学军称从福州带的有客户,于是程军和李学军就商量如何把该客户的资金骗到手。

  后来他们就开始分工,李学军负责和任某联系,在互联网上购买虚假入金口链接,通过QQ、微信向任某发送虚假入金口链接地址。

  2017年七八月份,任某向虚假入金口链接打了10万美金(人民币69.2万元),其实这笔钱是先进入第三方支付平台,然后第三方支付平台把钱返到他们提供的银行账户。

  同年国庆节前后,任某又向他们提供的银行账户打了69.2万元;2017年底,任某向他们提供的虚假入金口链接地址打了第三笔资金10万美金(人民币69.2万元),也是进行入第三方支付平台,平台又返回到他们提供的银行账户上。

  三笔资金共计人民币207.6万,这些资金从第三方支付平台转到他们银行账户后,程军就操作把资金进行转手、洗白,部分用于发工资和其他开销,剩下的180万元和李学军平分。

  任某资金入金后,他和程军都可以操作任某的账户。任某的账户最后归零。

  那么任某的钱被这两个人拿去干嘛了呢?

  裁判文书网显示,程军使用诈骗赃款,以其母亲赵树梅的名义购买房屋,购买重庆市南岸区南坪南城大道21栋1单元5-10号房屋一套,购买价54.8888万元;出借给吕晓江30万元,该款尚有12万元未归还;其他赃款用于给企业员工发工资及个人挥霍;

  被告人李学军将赃款转给其同居女友王淋59.9994万元,王淋又转给李学军妻子黄丽钗30万元,李学军直接转给黄丽钗赃款共计12万元。

  据黄丽钗证言,她与李学军是夫妻。2013年李学军在重庆摆地摊时认识王淋。2016年李学军到福州市中讯证券企业工作,期间炒黄金亏损20多万元。

  2017年6月,李学军到重庆后通过王淋给她尾号5952建设银行卡汇过两笔钱,一笔10万元,一笔20万元;另外李学军用自己的账户给她汇过三笔钱,共12万元。合计42万元。她曾经怀疑钱款的来历,李学军告知其不该问的不要问。所有款项被她还账、炒股及日常花销完毕。

任某如何上当?

  据任某的说法,2016年7月14日,他和福建中讯证券企业签定投资顾问协议,中讯证券企业给他推荐了“李老师”(微信名:奇点)为他提供股票投资服务,至2017年4月份,他投资股票赔了120万左右。

  “李老师”给他推荐做现货黄金,称能把他赔的钱挣回来。

  2017年8月份,他经考虑同意,按“李老师”从QQ提供的网络衔接注册了一个账户,在一个“MT4”的App平台上操作现货交易。他把“MT4”平台上的注册账户给了“李老师”,“李老师”每次操作时都修改账户密码,操作完后再把密码改回。

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