一企业安排业务员加好友引诱投资 客户资料均来自网络

2019-07-19 15:12| 发布者:搜客宝| 查看: |

  正义网黄冈7月18日电(通讯员 陈俊伍 吴航帆)为了获取高额非法利益,专门开设企业、安排业务员以微信聊天的方式引诱他人投资,进而操纵交易平台,牟取巨大利益,导致相当一部分人上当受骗。近日,湖北省浠水县检察院以涉嫌诈骗罪对潘某、熊某、汪某等人批准逮捕。 

  2016年3月,犯罪嫌疑人潘某等人为了赚钱,利用部分人爱慕虚荣的心理,成立了A企业。企业成立后,潘某等人一方面从社会上招募业务员,另一方面从网上购买大量手机号码,这些手机号码便是业务员的客户资源。在潘某等人的指示下,这些业务员以虚构“白富美”形象,通过企业提供的微信号加之前购买的手机号为好友(客户),与客户聊天并获取对方信任后,以炒现货和期货为名,引诱他们到A企业控制的交易平台上进行投资。 

  客户按照业务员的要求,在指定的交易平台上投资后,大部分人血本无归。据悉,这些交易平台未经国家相关部门批准,且平台中经营的商品也并未与真实的国际市场对接,客户通过平台投入的资金也并没有接受银行的监管,而是最终流入了潘某、熊某等人的私人腰包。在潘某等人的策划下,一大批人先后掉入了他们设置的陷阱里,损失惨重不说,还因为自己动机不纯、投资技术不精等原因而自认倒霉。这样,也让潘某等人的生意越做越火,从2016年初到2018年6月,潘某等人先后在蕲春、浠水、黄石、麻城等地设立了分企业,并且在各分企业占据相当比例的股份,从中牟取了大量利益。 

  但纸是包不住火的,骗子的手段再高明,也总有被识破的一天。2018年2月,浠水警方在日常工作中发现潘某的企业没有正常的业务往来,而且人员流动可疑,于是开始立案侦查,并将潘某等人抓获归案。7月6日,浠水县公安局以涉嫌诈骗罪将该案件提请浠水县检察院批准逮捕。7月13日,该院将潘某等人依法批准逮捕。

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